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　　近年(nian)來，非法(fa)(fa)(fa)期(qi)貨(huo)(huo)活(huo)(huo)動處于多發狀態，特別(bie)是以商品現貨(huo)(huo)的(de)名義進行非法(fa)(fa)(fa)期(qi)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)活(huo)(huo)動的(de)場所屢(lv)禁不止，嚴重(zhong)侵害了(le)投資者(zhe)的(de)合法(fa)(fa)(fa)權益，損害了(le)期(qi)貨(huo)(huo)市場的(de)聲譽，在社會上(shang)(shang)造(zao)成了(le)不良影(ying)響。2017年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)，清理(li)整頓各(ge)類交(jiao)(jiao)易(yi)場所部(bu)(bu)際聯席會議(yi)分(fen)別(bie)召開第(di)三次會議(yi)和“回頭看(kan)”工作交(jiao)(jiao)流會，部(bu)(bu)署了(le)相關(guan)(guan)規范地(di)(di)方交(jiao)(jiao)易(yi)場所的(de)政策措施(shi)。同時，部(bu)(bu)分(fen)地(di)(di)區法(fa)(fa)(fa)院也陸續(xu)就相關(guan)(guan)非法(fa)(fa)(fa)期(qi)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)活(huo)(huo)動依法(fa)(fa)(fa)作出判決，對(dui)投資者(zhe)辨(bian)識非法(fa)(fa)(fa)期(qi)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)活(huo)(huo)動提供了(le)現實(shi)參考，具有很(hen)強(qiang)的(de)警示作用。　

　　以某(mou)電子交(jiao)易(yi)平(ping)臺(tai)(tai)為(wei)例(li)。作(zuo)為(wei)清理整頓后(hou)(hou)保留的(de)交(jiao)易(yi)場所(suo)(suo)，該(gai)(gai)(gai)平(ping)臺(tai)(tai)以現貨為(wei)依托，采(cai)用(yong)標準化合(he)約(yue)競價電子撮合(he)、T+0、每日無(wu)負債結算、杠桿、保證金(jin)、強(qiang)制平(ping)倉等交(jiao)易(yi)方(fang)式，以收取手(shou)續(xu)費為(wei)盈利模式。但該(gai)(gai)(gai)平(ping)臺(tai)(tai)總經理謝某(mou)、副總經理鄭某(mou)某(mou)和陳某(mou)某(mou)等相關涉案人員擅(shan)自發展(zhan)所(suo)(suo)謂的(de)“做市(shi)商(shang)(shang)”，將該(gai)(gai)(gai)平(ping)臺(tai)(tai)的(de)木糖醇、液堿、甘油、雙(shuang)氧(yang)水、甲醛(quan)、草酸等部分(fen)交(jiao)易(yi)品種和業(ye)務外包。這(zhe)些做市(shi)商(shang)(shang)向(xiang)下繼續(xu)發展(zhan)代理商(shang)(shang)，他們共同通(tong)過互聯網、微信(xin)、電話等方(fang)式公開營銷，利用(yong)該(gai)(gai)(gai)平(ping)臺(tai)(tai)提供(gong)的(de)后(hou)(hou)臺(tai)(tai)數據(ju)，采(cai)用(yong)先提供(gong)“正(zheng)確(que)情報”，以小(xiao)額(e)盈利誘導(dao)客(ke)戶加大投資，后(hou)(hou)提供(gong)虛(xu)假(jia)行情信(xin)息，反向(xiang)操縱(zong)價格的(de)方(fang)式，致(zhi)使投資者(zhe)大幅(fu)虧(kui)損。做市(shi)商(shang)(shang)與(yu)該(gai)(gai)(gai)平(ping)臺(tai)(tai)按照(zhao)85%與(yu)15%的(de)比(bi)例(li)瓜(gua)分(fen)投資者(zhe)虧(kui)損資金(jin)，做市(shi)商(shang)(shang)將取得的(de)85%客(ke)戶虧(kui)損再在其與(yu)代理商(shang)(shang)之(zhi)間(jian)進行瓜(gua)分(fen)。據(ju)統計，謝某(mou)、鄭某(mou)某(mou)、陳某(mou)某(mou)等人共同獲取非法(fa)(fa)利益合(he)計人民幣(bi)7972.32萬元。2015年(nian)11月(yue)，三人分(fen)別被(bei)人民法(fa)(fa)院以詐騙(pian)罪判處無(wu)期徒(tu)刑、有期徒(tu)刑十(shi)三年(nian)、有期徒(tu)刑七年(nian)，同時被(bei)處以相應(ying)罰金(jin)。

　　在已發(fa)生或判決的案例中(zhong)，不(bu)法(fa)分子往往以(yi)商(shang)(shang)品(pin)現(xian)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)為幌子，誘導投資者參與非(fei)法(fa)期(qi)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)活(huo)動，造成投資者財產(chan)損失。投資者對此應保持高度(du)警(jing)惕，并(bing)特別注意以(yi)下兩點(dian)(dian)：一是(shi)商(shang)(shang)品(pin)現(xian)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)通常(chang)采(cai)取買賣雙方“一對一”的方式(shi)協商(shang)(shang)確定品(pin)種(zhong)、價(jia)格(ge)、數量、交(jiao)(jiao)(jiao)貨(huo)(huo)日期(qi)等(deng)合(he)同條款，而不(bu)能(neng)采(cai)取國(guo)(guo)發(fa)[2011]38號(hao)和國(guo)(guo)辦發(fa)[2012]37號(hao)文件中(zhong)禁止的集合(he)競(jing)價(jia)、連續競(jing)價(jia)、電子撮合(he)、匿名交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)、做市商(shang)(shang)等(deng)集中(zhong)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)方式(shi)；二是(shi)商(shang)(shang)品(pin)現(xian)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)通常(chang)要發(fa)生實物交(jiao)(jiao)(jiao)割(ge)，而不(bu)是(shi)通過結(jie)算買賣差價(jia)的方式(shi)了(le)結(jie)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)。若有(you)人勸誘你參加與上述特點(dian)(dian)不(bu)相符合(he)的“商(shang)(shang)品(pin)現(xian)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)”，請當(dang)心卷入非(fei)法(fa)期(qi)貨(huo)(huo)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)活(huo)動，并(bing)可向當(dang)地公(gong)安機關舉報(bao)。

　　《期貨交易管理條例》第六條明確規定:未經國務院批準或者國務院期貨監督管理機構批準，任何單位或者個人不得設立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關活動。但實際中，期貨交易因其特殊的交易制度，常被不法分子拿來利用，設立各種名目的現貨交易平臺或中心，這就涉嫌非法經營罪。其實要辨識非法期貨活動，只需從以下四個角度來考量：一是辨識主體資格。按照前述規定，開展期貨業務需要經中國證監會核準，取得相應業務資格，否則即為非法機構。投資者可以登錄中國證監會網站、中國期貨業協會網站查詢合法期貨經營機構及其從業人員信息，或者向當地證監局核實相關機構和人員信息。二是辨識營銷方式。一些不法分子喜歡以“老師”、“期神”自居，常常發出只要跟著他做，就能賺大錢等只強調收益不關注風險的犀利言辭。投資者需要知曉，包括期貨在內的任何金融產品投資都是遵循“高收益必然伴隨高風險”的基本原則，沒有“天上掉餡餅”的好產品。合法的期貨經營機構以適當性制度為指引，講究“把合適的產品賣給適合的投資者”，是不得進行此類虛假宣傳的。投資者遇到這種夸張的宣傳手法，請一定注意提高警惕。三是辨識互聯網網址。非法期貨網站的網址往往采用無特殊意義的字母和數字構成，或采用仿冒方法，在合法期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。投資者可通過中國證監會網站或中國期貨業協會網站查詢合法期貨經營機構的網址，識別非法期貨網站。投資者請勿登錄非法期貨網站，以免誤入陷阱，上當受騙。四是辨識收款賬(zhang)號。合法(fa)期(qi)貨經營機構只(zhi)(zhi)能以(yi)公(gong)司(si)名(ming)(ming)(ming)義對外開展(zhan)業務，也只(zhi)(zhi)能以(yi)公(gong)司(si)的(de)名(ming)(ming)(ming)義開立銀行賬(zhang)戶，而非法(fa)機構往往以(yi)個人(ren)的(de)名(ming)(ming)(ming)義開立收款賬(zhang)戶。如果(guo)有人(ren)要求投資(zi)者把錢打入以(yi)個人(ren)名(ming)(ming)(ming)義開立的(de)賬(zhang)戶，投資(zi)者即可果(guo)斷拒絕。